貴金屬和寶石交易商 牌照註冊
根據香港的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》修訂，貴金屬和寶石交易商需要進行註冊以符合監管要求。以下是一些重要的註冊相關信息：
- 註冊範圍：貴金屬和寶石交易商指的是以業務形式進行以下活動的個人或機構：
- 買賣、出口或進口貴金屬、寶石或貴重產品；
- 生產、提煉或增值加工貴金屬、寶石或貴重產品；
- 發行、贖回或買賣貴重資產支持工具；
- 充當上述活動的中介人。
- 監管範圍：監管制度涵蓋四類物品：
- 貴金屬：金、銀、白金、鉑金、銥、鋨、鈀、銠、釕等；
- 寶石：鑽石、藍寶石、紅寶石、綠寶石、玉石、珍珠等，不論其天然還是人造；
- 貴重產品：由貴金屬、寶石或兩者組成的珠寶或錶；
- 貴重資產支持工具：以貴金屬、寶石或貴重產品支持的證明書或工具，不包括證券、期貨、結構性產品、虛擬資產等。
- 註冊類別：
- A類註冊人：進行總額為12萬港元或以上的非現金交易；
- B類註冊人：進行總額為12萬港元或以上的現金交易和非現金交易，需遵守更嚴格的監管要求。
4.懲罰：
- 未註冊的個人或機構進行指明交易或指明現金交易，或聲稱是註冊人，一經定罪，最高可被判處罰款港幣100,000元及監禁6個月。
- 非香港貴金屬及寶石交易商未報告指明現金交易，一經定罪，最高可被處罰款港幣50,000元及監禁3個月。
非香港貴金屬及寶石交易商有一些特定的責任和要求，需要在交易後一日內向海關提交有關現金交易的報告。